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Funcionarios cubanos y empresas cubanas registradas en paraísos fiscales aparece envueltas en el caso de «Papeles de Panamá». Abro hilo con fotos de documentos y pruebas para los interesados. https://iwpr.net/es/global-voices/funcionarios-cubanos-en-papeles-de-panamá
«Corporación Panamericana, con sede en La Habana, es la entidad responsable de proporcionar los servicios de Mossack Fonseca a las empresas cubanas. De acuerdo con los documentos, la abogada cubana Katiuska Penado Moreno ha sido la representante legal de la empresa.»
«El nombre de Katiska Penado Moreno apareció en los Papeles de Panamá en relación con cuatro compañías offshore: Miramar Investment Corporation Ltd, Mercaria Trading, Caribbean Sugar Trader, y Sanford Financial Management. Penado Moreno aparece como beneficiaria efectivo»
«La directora general de inversión extranjera del Ministerio de Comercio Exterior, Déborah Rivas Saavedra, es nombrada en los Papeles de Panamá como directora de Racuza. Asimismo, aparece como directora de Miramar Investment Corporation Ltd y Caribbean Sugar Trader.»
«Roberto Berrier Castro, director del Centro para Promoción del Comercio Exterior dijo que no tenía información sobre el asunto. Entre los subdirectores de Racuza están José L. Fernández de Cossío,Porfirio Medero Paiva y Hermes Vaillant Hernández que trabajan para Panamericana.»
«José L. Fernández de Cossío,Porfirio Medero Paiva y Hermes Vaillant Hernández también aparecen como directores de Miramar Investment Corporation Ltd y Caribbean Sugar Trader.»
«La Unión de Investigaciones y Proyectos Hidráulicos es un servicio de consultoría del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INRH) institución gubernamental encargada de las redes hidráulicas y alcantarillado. La Unión aparece como accionista en Técnica Hidráulica»
«Técnica Hidráulica, una compañía offshore con sede en las Islas Vírgenes Británicas y creada a través de Corporación Panamericana. Los Papeles de Panamá revelaron a Wilfredo Leyva Armesto, también conocido como William Leyva, como el director de Técnica Hidráulica.»
«La directora general de inversión extranjera del Ministerio de Comercio Exterior, Déborah Rivas Saavedra, es nombrada en los Papeles de Panamá como directora de Racuza. Asimismo, aparece como directora de Miramar Investment Corporation Ltd y Caribbean Sugar Trader.»
«El exdirector de producción de Tabacuba, Inocente Osvaldo Encarnación, también fue vinculado a Ardpoint Company Inc. Osvaldo Encarnación confirmó que era accionista de una empresa, pero se negó a nombrarla. Asimismo, se rehusó a comentar sus vínculos con Ardpoint.»
«René de Jesús Burguet Rodríguez, cuyo nombre también aparece en un intercambio de correo electrónico entre CJI y Mossack Fonseca, la firma de abogados que expuso las acciones offshore y transacciones financieras sospechosas de jefes de Estado, funcionarios de todo el mundo.»
Toda esta investigación fue llevada a cabo por: Süddeutsche Zeitung, el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), Czech Center for Investigative Journalism, Institute for War and Peace Reporting, Periodistas Independientes Cubanos, Cubanet y Diario de Cuba
